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Nuestros Abogados penalistas de BUSCANDO.ABOGADO¬ģ, ahondan en el delito de blanqueo de capitales.

An√°lisis del blanqueo de capitales

1.- El blanqueo de capitales como crimen organizado

Frecuentemente se trata de un delito que precisa de una estructura organizada y dise√Īada para cometer delitos como forma, digamos, profesional de vida, por lo que el c√≥digo penal prev√© este hecho espec√≠fico como forma de lucha contra √©l.

Normalmente asociada a los delitos contra la salud p√ļblica, si bien la obtenci√≥n del dinero puede provenir de cualquier otra forma delictiva.

2.- Bien jurídico protegido

No deja de ser m√°s que un aprovechamiento de las ganancias adquiridas ilegalmente.

Ataca este delito pues contra el sistema financiero por un lado, así como contra la Administración de justicia por otro, en la medida en que dificulta la persecución de los delitos.

3.- Elementos objetivos

Con una definición amplia, el código penal sanciona cualquier conducta que suponga obtención de beneficios generados por la comisión de un delito grave.

El art. 301.1 CP recoge el tipo b√°sico: ‚ÄúEl que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que √©stos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por √©l o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il√≠cito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracci√≥n o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, ser√° castigado con la pena de prisi√≥n de seis meses a seis a√Īos y multa del tanto al triplo del valor de los bienes‚ÄĚ.

Evidentemente modalidades pasivas de posesión no entran dentro del tipo dado que se precisa que exista cierta transformación tendencial a la ocultación del origen ilícito de los bienes. Así por ejemplo, la sentencia 912/2012, de 5 de diciembre o STS 992/2016, de 12 de enero).

Es un delito de mera actividad donde podemos encontrar muy variopinta jurisprudencia en torno al momento de consumaci√≥n del mismo, afirm√°ndose en definitiva que se produce en ‚Äúun solo acto‚ÄĚ, sin perjuicio de que muchas acciones no lo convierten en un delito continuado, pero s√≠ puede transformarlo en un tipo agravado.

Complejo resulta el hecho de que si bien el origen del dinero ha de ser delictivo, lo cierto es que no se exige una previa condena por tal delito, como nos recuerda la STS 884/2012, de 8 de noviembre. Delito previo que incluso podría estar prescrito.

Tipos agravados por el origen de los bienes

Cuando el origen del dinero se sit√ļa proveniente de los delitos de tr√°fico de drogas, delitos contra la ordenaci√≥n del territorio y urbanismo, cohecho, delitos de tr√°fico de influencias, malversaci√≥n de caudales, fraudes y exacciones ilegales o de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

Tipos agravados por pertenencia a una organización criminal

La pertenencia a esta estructura castiga el delito b√°sico aun con m√°s virulencia. Y m√°s a√ļn para los jefes, administradores o personas de cargo cualificado en la organizaci√≥n.

Pol√©mico ha resultado siempre el concepto de organizaci√≥n criminal, dado que se hace bastante ambigua la definici√≥n que da el Tribunal Supremo aun a d√≠a de hoy: “cualquier red estructurada, cualquiera que sea la forma de tal estructuraci√≥n, que agrupa a una pluralidad de personas, ordinariamente con una jerarquizaci√≥n y un reparto de papeles entre ellas, y siempre que haya alguna duraci√≥n en el tiempo, bien porque hayan sido varios los hechos delictivos realizados con la misma o similar estructura, bien porque, aunque s√≥lo se haya acreditado un hecho, en √©ste hayan quedado de manifiesto unas caracter√≠sticas que revelen una cierta vocaci√≥n de continuidad” (Sentencias de 1 de marzo de 2005, la 151/2011).

Tipo agravado por la profesión del autor

Mayor condena se prev√© para el empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario p√ļblico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesi√≥n u oficio, se le impondr√°, adem√°s de la pena correspondiente, la de inhabilitaci√≥n especial para empleo o cargo p√ļblico, profesi√≥n u oficio, industria o comercio.

4.- Elemento subjetivo del blanqueo de capitales

Delito que doloso que debe abarcar no sólo la conducta misma de transformación del dinero o bienes, sino del conocimiento ilícito del mismo. Se han admitido también formas del dolo eventual, y el propio artículo 301.3 prevé la modalidad culposa cuando se puede deducir con facilidad el elemento tendencial, y máxime cuando legalmente se está obligado por el RD 304/2014, de 5 de mayo.

5.- Problemas de extraterritorialidad

Será igualmente condenado el blanqueo pese a que el ilícito del que proviene el dinero haya sido cometido en país extranjero.


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6.- Problemas de temporalidad

El c√≥digo penal prev√© el decomiso de las ganancias, entendi√©ndose a partir del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 que “el comiso de las ganancias‚Ķ, debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operaci√≥n descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete en todo caso el principio acusatorio‚ÄĚ. Obviamente este es un caballo de batalla con el que tienen que lidiar los abogados expertos de derecho penal.

7.- La prueba en el blanqueo de capitales

Obviamente es poco probable disponer de pruebas directas sobre la comisi√≥n del blanqueo de capitales y su extensi√≥n temporal, por lo que frecuentemente se recurre a la prueba de indicios. Al punto de estarse siempre, a juicio de BUSCANDO.ABOGADO Penalista¬ģ navegando siempre en la frontera con la presunci√≥n de inocencia.

Así, el Tribunal Supremo viene utilizando estos parámetros como prueba indiciaria:

  • Imposibilidad de justificar aparici√≥n de importantes cantidades de dinero.
  • Desproporci√≥n entre lo que puede justificar como actividad laboral, y el volumen de operaciones aparecido.
  • Existencia de grandes cantidades de efectivo, utilizaci√≥n de testaferros, existencia de cuentas bancarias en pa√≠s no residente, uso de sociedades interpuestas sin sentido aparente m√°s all√° de la ocultaci√≥n.
  • No correspondencia entre la cualificaci√≥n personal y el puesto que supuestamente se desarrolla.
  • Datos objetivos que relacionen al poseedor del dinero con el tr√°fico de drogas.
  • Relaci√≥n con personas que hayan desempe√Īado funciones p√ļblicas en pa√≠s extranjero.

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